La pelea por la querella redefine el tablero en la causa por los fondos internacionales de la AFA

• La defensa pidió excluir a Guillermo Tofoni como querellante por falta de legitimación directa.
• La decisión impactará en la capacidad de impulsar pruebas y recurrir resoluciones.
• La causa analiza el manejo de más de USD 300 millones en contratos internacionales.
• El período investigado coincide con el ciclo culminado en el Mundial de Qatar 2022.
• La justicia rechazó el pase al fuero federal por no afectar intereses nacionales.
• El control de la información financiera es el eje estratégico del conflicto procesal.

La investigación judicial que analiza el circuito de más de 300 millones de dólares vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina sumó un nuevo capítulo que puede resultar decisivo. La defensa de los responsables de TourProdEnter LLC pidió excluir como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que aportó documentación bancaria obtenida en Estados Unidos sobre movimientos financieros relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino. El planteo no es menor: apunta a limitar la intervención de quien hoy concentra buena parte de la información sensible incorporada al expediente.

La causa, que genera inquietud en el entorno de Claudio Tapia, se tramita en la justicia criminal ordinaria y pone bajo la lupa el esquema de recaudación internacional implementado en los últimos cuatro años, cuando la firma radicada en Estados Unidos fue designada como agente de cobro exclusivo para los compromisos en el exterior. La investigación busca determinar si existió una administración fraudulenta en el manejo de ingresos provenientes de amistosos, acuerdos comerciales y contratos de patrocinio.

El eje del planteo defensivo es técnico pero estratégico. Sostiene que Tofoni no reúne la condición de “particular ofendido” que exige el Código Procesal Penal para actuar como querellante. Según esa postura, el eventual perjuicio no lo afectaría de manera directa y singular, sino que sería extensivo a terceros, lo que desdibujaría su legitimación procesal. Además, argumentan que la controversia debería encuadrarse como un conflicto comercial y no penal, invocando el principio de que el derecho penal constituye la última ratio del orden jurídico.

La eventual exclusión tendría efectos concretos. Dejaría al empresario sin capacidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y apelar decisiones con autonomía procesal. En un caso atravesado por documentación financiera extranjera y operaciones complejas, esa limitación podría alterar el ritmo de la investigación.

Tofoni respondió que fue precisamente él quien aportó la prueba central del expediente, a partir de un procedimiento de discovery tramitado ante tribunales estadounidenses. Ese mecanismo, explicó, exige acreditar un interés jurídico concreto y actual para acceder a información bancaria sensible. A su criterio, la autorización otorgada en ese país implica un reconocimiento implícito de su legitimación y descarta cualquier hipótesis de actuación especulativa. Su trayectoria en la organización de partidos internacionales y su vínculo como agente oficial de la FIFA refuerzan el peso de su intervención.

La investigación se concentra en el período más rentable de la historia reciente de la Selección, coronado con la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Ese ciclo multiplicó el valor de los contratos en el exterior y elevó exponencialmente los ingresos por amistosos y patrocinios. Según la denuncia, parte de esos fondos habrían sido canalizados a través de estructuras societarias que no habrían rendido cuentas en forma transparente.

El expediente ya superó una discusión sobre competencia. Un intento de trasladarlo al fuero federal fue rechazado. El camarista Ignacio Rodríguez Varela sostuvo que la magnitud económica de los hechos y su proyección internacional no modifican su naturaleza jurídica ni implican, por sí mismas, la afectación de intereses federales.

Más allá de la disputa técnica, el debate revela una tensión de fondo: quién controla el flujo de información dentro del proceso. Tofoni no sólo denunció, sino que logró acceder a registros bancarios en el exterior e incorporarlos al expediente local. Esa asimetría informativa es hoy el núcleo del conflicto. Si la jueza confirma su rol como querellante, podrá seguir ampliando la hipótesis investigativa y aportando nueva documentación. Si lo excluye, la causa quedará circunscripta a la iniciativa fiscal y judicial.

En una investigación que involucra cifras millonarias y el entramado comercial de la Selección campeona del mundo, la definición sobre la querella se convirtió en un punto neurálgico. La resolución no sólo impactará en la estrategia de las partes, sino también en la profundidad con que se indague el destino de los fondos generados en el ciclo más exitoso del fútbol argentino.