Intensa jornada judicial en la causa One Coin

Este lunes 1 de diciembre, la Cámara 10ª del Crimen vivió una jornada clave en el caso de presuntas estafas relacionadas con la criptomoneda fraudulenta One Coin. Durante el debate oral, 11 de los acusados admitieron su culpabilidad y alcanzaron acuerdos de pena con la Fiscalía.

El instructor Enrique Gavier también ordenó la detención de un nuevo implicado: Nicolás Alfonso, un destacado asesor financiero y CEO de Focus Investment Management. Se le imputa por asociación ilícita, alegando que facilitó el desvío de fondos desde Argentina hacia el exterior, en colaboración con los líderes de One Coin, Alejandro Taylor y Adolfo Amuchástegui.

Además, Gavier formuló imputaciones a cuatro gerentes de entidades financieras, cuyas identidades no han sido reveladas y que aún no están detenidos.

Origen de la investigación

La causa se originó al descubrir que One Coin era una organización que vendía educación financiera y prometía un token que supuestamente se transformaría en una moneda virtual pública en enero de 2019. Sin embargo, no se materializó, y los inversores fueron engañados con un sistema interno en vez de un Blockchain.

El juicio, que comenzó el 21 de octubre, reveló que entre los inversores se encontraban los hermanos Ariel y Pablo Márquez, actualmente detenidos por numerosas estafas inmobiliarias. Ellos habían invertido un millón de dólares en One Coin.

Acuerdos y penas

Durante la audiencia, se establecieron varios acuerdos de penas para los acusados, incluyendo:

• Alejandro Taylor: 9 años de prisión (cinco años detenido, podría solicitar libertad condicional).
• Ariel Morassut: 6 años y 11 meses, con una multa de $11 millones.
• Edgar Moreno: 6 años y 11 meses, multa de $11 millones.
• Gabriela Mónica Blasco: 6 años y multa de $6 millones.
• Mariana Noel López: 3 años y 10 meses.
• Manuel Vicente Peralta Guevara: 8 años y US$ 1,000 (con 4 años y 11 meses de detención).
• Otros implicados con penas variando de 3 años a 7 años.

La próxima audiencia se fijó para el 22 de diciembre, donde se abordará el caso de Adolfo Amuchástegui, que hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía.

Acciones adicionales por abuso en prisión

El fiscal Gavier solicitó que se envíen antecedentes a una fiscalía de Instrucción, tras revelaciones de abuso sexual por parte de una acusada durante su detención en la cárcel de Bouwer.