¿Cuáles son las señales de alerta para identificar una criptomoneda fraudulenta?

El escándalo por la criptomoneda $Libra, que promocionó el presidente Javier Milei el 14 de febrero a través de X y que generó pérdidas por millones de dólares entre quienes invirtieron en ella confiando en el respaldo del jefe de Estado, se dio en el contexto del rápido crecimiento del mercado de criptomonedas.

Mientras que los proyectos legítimos impulsan la tecnología blockchain, las monedas fraudulentas drenan miles de millones de dólares de inversores desprevenidos.

En este artículo de iProfesional te explicamos cómo detectar las señales de peligro antes de invertir un solo peso o dólar.

Señales de advertencia principales ante criptomonedas nuevas

1. Promesas poco realistas

Cualquier garantía de "retornos sin riesgo" o afirmaciones hiperbólicas como "ganancias 10 veces mayores de la noche a la mañana" debería provocar un escepticismo inmediato. Los proyectos fraudulentos a menudo utilizan el respaldo de celebridades o testimonios falsos para amplificar estas narrativas falsas.

2. Equipos fantasma y credenciales falsas

Los proyectos legítimos cuentan con equipos con perfiles de LinkedIn verificables y experiencia en blockchain. Las monedas fraudulentas con frecuencia se esconden detrás de desarrolladores anónimos o roban fotos de sitios de fotos de archivo.

3. Copiar y pegar documentos técnicos

El documento técnico de un proyecto creíble detalla especificaciones técnicas, casos de uso e hitos de desarrollo. Los estafadores a menudo plagian documentos o llenan los suyos con palabras de moda vagas como "revolución Web3" sin planes concretos.

4. Tokenomics sospechosos

Verificá los gráficos de distribución de tokens:

* Configuraciones de bombeo y descarga: más del 40 % de la oferta está controlada por billeteras individuales, como sucedió con $Libra.

* Mecanismos de extracción de tokens: impuestos de venta ocultos (por ejemplo, tarifas del 100 % en las transacciones).

* Trampas de airdrop: tokens no solicitados que activan contratos inteligentes maliciosos.

5. Asociaciones falsas

Los proyectos fraudulentos a menudo incluyen logotipos de empresas de buena reputación como Binance o Coinbase en sus sitios web. Verificá siempre las asociaciones a través de canales oficiales.

Banderas rojas técnicas

* Auditorías de contratos: los proyectos legítimos utilizan verificación de terceros (por ejemplo, CertiK), mientras que las criptomonedas fraudulentas no cuentan ni con auditorías ni informes de auditoría.

* Liquidez: los proyectos legítimos tienen pools cerrados con más de un millón de dólares, mientras que los fraudulentos tiene menos de 10 000 dólares y están controlados por sus desarrolladores.

* Transparencia del código: los proyectos legítimos tienen repositorios de código abierto, mientras que los fraudulentos tienen código cerrado con funciones ocultas.

Banderas rojas de comportamiento

* Presión de FOMO, sigla en inglés por el miedo a perderse algo: "Ofertas por tiempo limitado" o temporizadores de cuenta regresiva.

* Enlaces de phishing: clones de intercambio falsos enviados por mensajes directos en redes sociales o correo electrónico.

* Cámaras de eco: grupos de redes sociales que eliminan preguntas críticas.

Kit de herramientas de defensa para no caer ante criptomonedas fraudulentas

* Verificación de contratos: siempre verificá las direcciones en Etherscan o BscScan. También con herramientas como Token Sniffer y GoPlusLabs, que escanean automáticamente estos problemas. Para ello, pegá la dirección de un contrato para ver las puntuaciones de riesgo.

* Controles de liquidez: usá Dextools para monitorear el volumen de transacciones en tiempo real.

* Análisis de la comunidad: los proyectos legítimos tienen repositorios de GitHub activos y AMA, no solo listas de publicidad de Telegram.

Solo en 2024, estafas como el token "BOOM" demostraron cómo incluso los inversores sofisticados pueden ser engañados por fondos de liquidez falsos e impuestos de venta del 100 %. Al combinar el escepticismo con estas estrategias de verificación, evitarás el 90 % de las trampas de las criptomonedas, lo que te permitirá concentrarse en proyectos que dan forma al futuro de blockchain en lugar de explotar su presente.

Cuidado al operar con criptomonedas

Al operar con criptomonedas, los especialistas insisten en la importancia de utilizar plataformas seguras y evitar aquellas que no cumplen con los estándares de protección adecuados, como en el caso de Paxful.

Estas plataformas carecen de herramientas para detectar enlaces o palabras maliciosas empleadas por estafadores, quienes redirigen a los usuarios hacia sitios web falsos con el objetivo de obtener sus credenciales y vaciar sus cuentas.

* Para www.iprofesional.com