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title: "La AFIP controlará transferencias de poco dinero y podría haber sanciones"
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date_published: "2024-05-06T03:12:00-03:00"
date_modified: "2024-05-05T12:32:02-03:00"
author_name: "Agencia de Noticias del Interior"
category_name: "ECONOMÍA"
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# La AFIP controlará transferencias de poco dinero y podría haber sanciones

![569308](https://resizer.iproimg.com/unsafe/1280x/filters:format(webp)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/03/569308.jpg)

**Con el objetivo de evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre distintas cuentas, las entidades financieras, como los bancos, deberán cruzar la información de manera automática con la AFIP y realizar el correcto seguimiento del dinero.**

**De esta forma, el organismo estará al tanto de montos bajos de transferencias bancarias entre usuarios y, en caso de no contar con documentación respaldatoria, podría haber sanciones.**

**La entidad controlará todas las transferencias bancarias que superen los $200.000.**

**Las distintas entidades financieras tendrán que informar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando las transacciones superen ese monto.**

**Por qué motivos la AFIP puede sancionarte**

**La administración puede sancionarte en varios casos, como no entregar o no emitir facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.**

**En cuanto a las sanciones que puede realizar la AFIP, están la retención o rechazo de la transferencia, o solicitar la justificación de los fondos.**

**En caso contrario, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).**

**Con información de www.iprofesional.com**

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